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广东反洗钱检测网将覆盖银行类金融机构
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铭万网
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时间:
2006年12月07日09:15
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信息来源:
广州日报
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12月6日，广东省反洗钱联席会议第一次工作会议召开。会议审议并通过《广东省反洗钱联席会议制度》、《广东省反洗钱联席会议情报会商议事规程》。联席会议23个成员单位负责人出席会议，副省长宋海到会并讲话。
广东省是全国反洗钱工作起步较早的地区之一。经省政府批准，广东建立了反洗钱联席会议制度并于05年正式启动。其中，中国人民银行广州分行为召集单位，成员单位涵盖广东省人民政府办公厅、省金融服务办、省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省国家安全厅、省纪委监察厅、省司法厅、省财政厅、省建设厅、省经济贸易委员会、省对外贸易经济合作厅、海关总署广东分署、省税务局、省地税局、省工商局、省文化厅、广东银监局、广东证监局、广东保监局、省邮政局、国家外汇管理局广东省分局等部门，并在此基础上建立了以金融系统情报为核心、双边或多边的反洗钱合作协调工作机制。
宋海指出，反洗钱联席会议制度构造了多层次、全面的反洗钱组织和运作体系，是我省深入贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神的具体体现。宋海要求各成员单位统一思想，明确分工，搞好协调，积极贯彻落实反洗钱各项工作方针，进行深化反洗钱工作联动机制，深化反洗钱工作的跨境合作。
据悉，近三年来我省初步建立了符合地方实际的反洗钱工作体系，形成了覆盖金融机构的反洗钱资金检测网络，实现了跨部门对洗钱案件的联动核查，全省反洗钱工作取得了显著成效，人民银行反洗钱检查基本覆盖广东辖内银行类金融机构。至今，人行在全省已收集上千亿元的本外币大额及可疑资金交易报告。
作者：孔华
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