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央行表示：保险反洗钱工作07年组织开展
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铭万网
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时间:
2006年12月29日08:55
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信息来源:
金融时报
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中国人民银行行长周小川12月25日在反洗钱工作部际联席会议第三次工作会议上表示，2007年将按反洗钱法要求扩大反洗钱义务主体的范围，尽快组织开展证券、保险反洗钱工作。
周小川是在会议上谈到2007年我国反洗钱工作总体思路和要求时披露上述内容的。据介绍，23个成员单位的负责人25日参加了这次反洗钱工作部际联席会议。目前，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
周小川在主题发言中表示，2007年是反洗钱法实施的第一年，要按法律规定调整相关部门职责分工，进一步加强部门间配合；抓紧完善反洗钱法律法规体系；提高对大额交易和可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱违法犯罪案件查处力度。
对加强反洗钱国际合作，周小川强调说，2007年重点做好FATF(金融行动特别工作组——国际最著名的反洗钱组织)评估的后续工作，争取早日加入FATF。
2005年1月，中国成为FATF观察员后，一直积极致力于成为该组织正式成员。2006年11月13日至24日，在我国反洗钱法通过之后，FATF与EAG(欧亚反洗钱与反恐融资小组)联合组成评估小组对我国进行了现场评估。按照计划，中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。
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