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央行1号令剑指恐怖融资
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铭万网
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时间:
2007年06月12日09:39
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信息来源:
东方早报
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为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，中国人民银行行长周小川2007年6月11日签署了中国人民银行第1号令，发布《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该《办法》规定，金融机构发现联合国安理会决议中所列的恐怖组织的交易，应在10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，这将有效斩断恐怖组织的融资链条。
《办法》对银行、保险、证券公司以及相关金融机构参与反恐融资做出了细化规定，指出金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，负责将相关情况报送中国反洗钱监测分析中心。金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。而央行设立的中国反洗钱监测分析中心将负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产，还包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动的犯罪行为以及为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产等等。
2007年央行已经正式出台并实施了《反洗钱法》，对恐怖活动以及毒品贩运、走私、贪污贿赂等犯罪活动进行遏制。《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是我国首部专门针对恐怖融资设立的法规，该法规的出台将有利于中国更好地打击国际化的反恐融资活动，斩断恐怖组织的融资链条。
作者：和平
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