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反洗钱范围将扩至特定非金融机构
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铭万网
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时间:
2007年08月29日16:48
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信息来源:
第一财经日报
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自《反洗钱法》2007年实施以来，反洗钱的范围从原来的银行业扩大到了证券、保险、基金等更多的金融领域。昨天，央行反洗钱局局长唐旭表示，反洗钱还将进一步扩大到特定的非金融机构，进行反洗钱的信息搜集，实行大额和可疑交易报告的报送和分析等。
唐旭指出，中国近年来积极推动反洗钱立法工作，出台了《反洗钱法》，之后又陆续颁布一系列相关规定。此外，中国于2007年6月28日也顺利地成为世界反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。
他表示，此前出台的《反洗钱调查实施细则》主要针对书面和现场调查进行了规定，以后还会进一步出台反洗钱非现场调查管理办法，以对央行的调查行为进行行政约束。
此外，唐旭还指出，《反洗钱法》确立了“一个部门主导和多部门参与”的格局，但央行作为主导部门的行政调查权是有限的，央行不具备刑事侦察权，而反洗钱最终是一种刑事侦察活动。所以反洗钱工作的开展仍需要央行与侦察部门、法院等司法部门之间协调进行，同时作为金融机构监管部门的“一行三会”间的协调也要加强。
2007年8月中旬，FATF公布了中国反洗钱工作全面评估报告，对中国在反洗钱工作上取得的成绩表示了肯定，在49条标准中我国有一半实现达标或基本达标，属于国际正常水平。FATF的组织成员资格，某种程度上被看作是一国金融业走向世界的“绿色通行证”。
作者：郭茹
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