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央行：扩大反洗钱监管领域
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铭万网
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时间:
2008年03月20日09:56
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信息来源:
中国资本证券网
| | 编 者 按 ：2007年反洗钱工作将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业，2008年将研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域。
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日前，央行反洗钱工作会议在广州召开。央行副行长苏宁指出，2007年反洗钱工作将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业，2008年将研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域。
苏宁强调，随着2008年奥运会和2010年世博会的临近，我们将面临更为错综复杂的形势，反洗钱工作任务十分艰巨。2008年反洗钱工作的总体要求是，深入贯彻落实科学发展观，认真领会和贯彻人民银行工作会议精神，围绕全面提高反洗钱工作的有效性开展好以下几项重点工作：一是依法健全反洗钱工作体系，继续加强反洗钱领域制度建设，研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域；二是进一步研究完善良好的工作机制，充分调动各方力量打击洗钱犯罪；三是扎实有效做好金融领域反洗钱监管工作，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作，加大反洗钱非现场监管工作管理，加强反洗钱监测分析系统建设；四是不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性；五是进一步加强反洗钱国际交流与合作；六是加强调查研究和信息反馈，培养和造就一支专业反洗钱队伍。
作者：闫立良
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